SCOPERTI DALLA FINANZA VERSAMENTI ILLECITI PER 1,3 MILIONI DI EURO

La Guardia di Finanza di Ragusa ha rilevato illecite movimentazioni per circa 1,3 milioni di euro poste in essere da un imprenditore ortofrutticolo nativo di Vittoria, ma che opera a Santa Croce Camerina. I finanzieri hanno quindi rilevato e contestato l’inottemperanza all’obbligo, per chiunque introduca o faccia uscire dal territorio nazionale somme di denaro eccedenti i 10.000 euro, di presentare agli uffici finanziari competenti una specifica dichiarazione. L’imprenditore dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% della somma eccedente il limite consentito, ovvero oltre 500.000 euro. Le Segnalazioni per Operazioni Sospette rappresentano uno strumento forte per la lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio.