OMETTE LA COMUNICAZIONE DI DATI, MULTATA UNA BANCA DALLA GUARDIA DI FINANZA

Un istituto di credito nazionale è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza di Ragusa per aver omesso la comunicazione di dati relativi ad un accertamento bancario. Le Fiamme gialle avviano costantemente degli accertamenti bancari – che investono tutti gli istituti di credito operanti sul territorio nazionale – e così come prevede la procedura della normativa vigente, ogni intermediario finanziario interpellato deve comunicare alla Gdf tutte le ricorrenze intestate o riconducibili al soggetto d’imposta sottoposto al controllo tributario. In tal modo si può compiutamente ricostruire la capacità contributiva del soggetto ispezionato e si può anche riscontrare a posteriori la completezza delle informazioni ricevute e verificare le eventuali omissioni degli istituti di credito. Nel caso specifico che ha fatto scattare la sanzione pecuniaria, l’istituto di credito aveva omesso l’invio di documenti relativi alla posizione finanziaria di un noto professionista ragusano oggetto della verifica fiscale. Nell’attuale momento storico la Guardia di Finanza è notevolmente impegnata nella lotta all’evasione fiscale ed è sempre più frequente il ricorso alle indagini finanziarie, così come si controlla costantemente la veridicità e completezza delle risposte da parte delle banche.